System data mining Clementine pomaga w walce z praniem brudnych pieniędzy i wspieraniem terroryzmu
Konsultantanci SPSS Polska wraz z firmą Comarch S.A. zbudowali system analityczny dla Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie to jest częścią systemu przygotowanego na potrzeby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Część analityczna to serce systemu, bez niego nie byłby on tak efektywny i funkcjonalny. Jego rolą jest identyfikacja transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być próbą legalizacji tzw. "brudnych pieniędzy", bądź służyć wspieraniu terroryzmu. Clementine, narzędzie data mining firmy SPSS, identyfikuje w napływającym strumieniu danych o realizowanych operacjach finansowych te, które potencjalnie mogą mieć charakter przestępczy. Modele zbudowane w Clementine "tropią" w sposób zautomatyzowany podejrzane transakcje, przeszukując złożoną sieć powiązań w systemie finansowo-bankowym. Efektywna i stabilna praca na ogromnej bazie danych, jaką dysponuje GIIF, co miesiąc uzupełnianej o przeszło dwa miliony kolejnych rekordów, możliwa jest dzięki wykorzystaniu architektury klient-serwer. Tak zbudowany system dostarcza pracownikom Departamentu Informacji Finansowej wysokoprzetworzonej informacji, która stanowi doskonałe uzupełnienie dla ich wiedzy eksperckiej. "Uzbrojeni" w takie narzędzia mogą oni skupić się na skutecznej walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Referencja Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów >>

Zobacz także:
Narzędzia SPSS i Clementine wykorzystywane w Ministerstwie Finansów >>
Wdrożenia SPSS w administracji >>
"Prawie jak na dłoni", COMPUTERWORLD 03-2006 >>