|
Konferencja Compliance — o nowych obszarach aktywności w funkcjonowaniu banków
Obecnie jednoosobowe komórki Compliance przekształcają się w ogromne departamenty o złożonej strukturze zadaniowej, skutecznie zwiększając zaufanie obecnych i przyszłych klientów. Tendencja zwiększania w instytucjach bankowych kadry ds. Compliance jest konsekwencją rosnących zadań spoczywających na tychże komórkach.
Dostrzegając zapotrzebowanie na pogłębianie tematyki z zakresu Compliance 21 października w warszawskim hotelu Marriott firma IIR zorganizowała konferencję Compliance — narzędzia i rozwiązania wspierające dla instytucji finansowych. Wydarzenie to skupiło przedstawicieli instytucji finansowych reprezentujących m.in. komórki ds. Compliance (lub Zapewnienia Zgodności), Audytu Wewnętrznego czy Departamentów Prawnych. Firma SPSS Polska sponsorowała temu przedsięwzięciu.
Tematyka spotkania dotyczyła m.in. sposobów monitorowania ryzyka Compliance oraz wyzwań w zakresie instrumentów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na konferencji nie zabrakło przedstawiciela SPSS Polska. Julian Kiełbasa, Kierownik Projektów Wdrożeniowych w Dziale Konsultingu i Szkoleń, podczas prelekcji Analiza i ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy a zakres zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przedstawił uwarunkowania i wymogi analityczne nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Wystąpienie dotyczyło analizy i oceny ryzyka prania pieniędzy, reguły podwyższającej lub obniżającej poziom ryzyka oraz wyzwań związanych z wdrożeniem analitycznego systemu oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy. Poruszył on także problematykę dostosowania systemów analitycznych banków do wymogów nowej ustawy, jak również automatyzacji i integracji procesu oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy z systemami operacyjnymi.
Jeżeli nie mogli Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu a jesteście zainteresowani zagadnieniami analizy danych w branży finansowej, oraz możliwościami i korzyściami płynącymi z wykorzystania narzędzi SPSS w tej branży, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z konsultantami SPSS Polska.
Opracowanie:
Przewidzieć zachowanie klienta >>
| 
